成立分公司議案

成立分公司議案

成立分公司議案1

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術(shù)服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

　　1.擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2.分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4.經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術(shù)引進、技術(shù)服務。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營�？厣唐烦�外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5.分公司負責人：何xx

　　上述擬設立分支機構(gòu)的`名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事會

　　20xx-7-23

成立分公司議案2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的`真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　xx高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　公司名稱：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　注冊資本：

　　公司類型：

　　經(jīng)營范圍：

　　營業(yè)期限：長期

　　xxx高新材料股份有限公司董事會

　　年 月 日

成立分公司議案3

　　股票簡稱：xxd股票代碼：

　　xxx股份有限公司

　　關于設立子公xx(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　xx股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司xx于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購xx發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉(zhuǎn)債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“xx(香港)有限公司”(下稱“xx香港”)。

　　2、xx香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權(quán)利義務。

　　3xx香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、xx香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、xx香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、xx香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務

　　xx香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的'設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　xx股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

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