股東大會(huì)決議書(shū)

時(shí)間：2024-03-15 23:41:58 好文我要投稿

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股東大會(huì)決議書(shū)

股東大會(huì)決議書(shū)1

　　_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________召開(kāi)了____股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的'召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項(xiàng)：

　　1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東大會(huì)決議書(shū)2

　　XX有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì)股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷(xiāo)):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

　　15、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

股東大會(huì)決議書(shū)3

　　一、開(kāi)會(huì)時(shí)間：_________________

　　二、開(kāi)會(huì)地址：_________________公司辦公室

　　三、會(huì)議通知情況：_________________于________年_______月______日，口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì)時(shí)間的15天以上)全體股東_______、_______、_______。本次會(huì)議股東應(yīng)到_______名，實(shí)到_______名，代表本公司股權(quán)的_______%。(半數(shù)以上)，__________有限公司第屆第次股東會(huì)決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì),會(huì)議應(yīng)到______人,實(shí)到______人,參加會(huì)議的'股東：_________________

　　四、會(huì)議議題：

　　1、通過(guò)公司章程;

　　2、同意任命_______為公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理;

　　3、同意推舉_______為公司監(jiān)事;

　　4、同意公司注冊(cè)地址為_(kāi)_____________;

　　5、同意委托_______全權(quán)代理，辦理工商注冊(cè)事宜。

　　公司注冊(cè)資本_______萬(wàn)元，實(shí)收______________萬(wàn)元，注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致。

　　全體股東簽字____________________________

　　______年______月______日

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